Ofertas de Empleo

Analista Cumplimiento TI

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 12/02/2019

Finaliza: 05/04/2019

¡Te invitamos a postular!

Nos encontramos en búsqueda de un Ingeniero Informático para desempeñarse como Analista de Cumplimiento TI en nuestra Subgerencia de Cumplimiento.

El objetivo de este cargo es mantener el correcto funcionamiento de los Sistemas de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. Revisar y actualizar periódicamente el sistema Monitor Plus, en especial la Matriz de Riesgo y la parametrización y cierre de las alertas. Asimismo, encargado de verificar la existencia, suficiencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir el LAFT/CO.

Principales Funciones:
- Analizar, monitorear y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo.
- Revisar, analizar y respaldar las alertas generadas por el sistema Compliance Tracker.
- Controlar el cumplimiento del Formulario Conozca a su Cliente (KYC).
- Confeccionar manuales, códigos, procedimientos internos.
- Generar informes del análisis de operaciones inusuales detectadas en el sistema de Monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno para ser presentados a sus jefaturas.
- Generar informes de gestión relacionados con los análisis realizados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.
- Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393).
- Supervisión y mantención del sistema monitor.
- Verificar la pertinencia y exactitud de las alertas generadas.
- Parametrizar y analizar las alertas generadas en el sistema de Monitoreo MPLUS.
- Envío de base de funcionarios y clientes nuevos a Compliance tracker.

Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Área de desempeño:
Banca y Servicios Financieros
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Santiago
Lugar de Trabajo:
Santiago
Duración Contrato:
Indefinido
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
Conocimientos :
- Del funcionamiento del Área de Cumplimiento.
- De las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile. Ley N° 19.913, Circulares UAF y Ley N° 20.393,
- Del Sistema Monitor Plus
- Computacionales (Excel, Word, entre otros).
Experiencia Mínima:
Más de 2 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Dominio Computacional:
Nivel técnico
Carrera:
Tipos de discapacidad:

Preguntas

Pregunta 1:
Indique título profesional e institución de origen
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Pregunta 2:
Comente experiencia en cargos similares y años de ejecución.
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Pregunta 3:
Indique expectativa de renta líquida.
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Pregunta 4:
Comente motivación por el cargo.
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Pregunta 5:
Indique disponibilidad.
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